У экс-нардепа из "Партии регионов" провели обыски по делу об отмывании денег
Правоохранители провели обыски у бывшего нардепа из запрещенной "Партии регионов". Он причастен к схеме отмывания незаконно полученных денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и пресс-службу Государственного бюро расследований.
Фигурантом дела является бывший народный депутат Украины I, III = VII созывов, экс-замглавы фракции запрещенной "Партии регионов". Правоохранители проверяют его причастность к отмыванию 500 млн гривен, полученных преступным путем.
Также проверяется информация об уклонении нардепом от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн гривен.
Обыски прошли у руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе оффшорных. По данным следствия, через эти фирмы нардеп мог проводить сделки по отмыванию "доходов".
СБУ и ГБР открыли уголовное производство по:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Бывшему нардепу грозит до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Фото: у бывшего нардепа-регионала прошли обыски (t.me/SBUkr)
Как сообщало РБК-Украина, нардепа Анатолия Гунько от партии "Слуга народа" поймали на взятке. По данным следствия, он вместе с сообщниками пытался "продать" землю Национальной академии аграрных наук.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.