Президент Украины Виктор Янукович подписал закон №3831-VI "О внесении изменений в закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка ". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законом введены дополнительные требования по финансовому мониторингу деятельности профессиональных участников фондового рынка.
Согласно документу, профессиональные участники фондового рынка могут образовывать обособленные подразделения за пределами Украины по согласованию и в порядке, установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Профессиональные участники фондового рынка и их обособленные подразделения, в том числе, которые образованы и действуют в иностранных государствах, должны соблюдать требования по организации финансового мониторинга, установленных законодательством Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.