Президент України Віктор Янукович підписав закон № 3831-VI "Про внесення змін до закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку". Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Законом запроваджено додаткові вимоги щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку.
Згідно з документом, професійні учасники фондового ринку можуть утворювати відокремлені підрозділи за межами України за погодженням та в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Професійні учасники фондового ринку та їх відокремлені підрозділи, у тому числі, які утворені і діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму .