В Запорожской обл. выявлен конвертцентр, через счета которого проведено 25 млн грн.

В Запорожской обл. выявлен конвертационный центр, через счета которого было проведено 25 млн грн. Об этом сообщили в ГНА в Запорожской обл. В 2007-2008 гг. директор ООО через собственные счета в одном из запорожских банков под видом приобретения и реализации строительных материалов незаконно провел около 25 млн грн. Для этого он использовал средства собственных фиктивных предприятий, зарегистрированных на территории города. В результате деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил свыше 1 млн грн налогов. По данным ГНА, директор ООО являлся также руководителем 20, бухгалтером 19 и основателем 7 субъектов хозяйственной деятельности. Злоумышленник был задержан в одном из филиалов банка, где хотел перевести безналичные средства в наличность. При задержании у него было изъято 98 тыс. грн. Во время обыска в одном из офисов сотрудники налоговой милиции обнаружили 4 единицы огнестрельного оружия и 200 тыс. грн наличности, отчетные бухгалтерские и налоговые документы, 26 печатей разных субъектов предпринимательской деятельности, которые использовались в деятельности конвертационного центра. В настоящий момент принимаются меры по возбуждению уголовного дела.