У Запорізькій обл. викрито конвертцентр, через рахунки якого було проведено 25 млн грн.

У Запорізькій обл. викрито конвертаційний центр, через рахунки якого було проведено 25 млн грн. Про це повідомили в ДПА у Запорізькій обл. У 2007-2008 рр. директор ТОВ через власні рахунки в одному із запорізьких банків під виглядом придбання та реалізації будівельних матеріалів незаконно провів близько 25 млн грн. Для цього він використовував кошти власних фіктивних підприємств, які зареєстровані на території міста. Внаслідок діяльності конвертаційного центру державний бюджет недоотримав понад 1 млн грн податків. За даними ДПА, директор ТОВ є також керівником 20, бухгалтером 19 та засновником 7 суб'єктів господарської діяльності. Зловмисник був затриманий в одній з філій банку, де хотів перевести безготівкові кошти у готівку. При затриманні у нього було вилучено 98 тис. грн. Під час обшуку в одному з офісів співробітники податкової міліції виявили 4 одиниці вогнепальної зброї та 200 тис. грн готівки, звітні бухгалтерські та податкові документи, 26 печаток різних суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувалися в діяльності конвертаційного центру. Зараз вживаються заходи щодо порушення кримінальної справи.
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся