В Харьковской обл. перекрыт канал незаконного перевода валюты за пределы Украины.

В Харьковской обл. перекрыт канал незаконного перевода валюты за пределы Украины. Об этом сообщает Департамент связей с общественностью МВД Украины. Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Харьковской области совместно с харьковской областной прокуратурой и правоохранительными органами Молдавии разоблачили организованную преступную группировку, которая на протяжении 2007-2009 гг., используя помещение пункта обмена валюты, расположенное в Харькове, осуществляла незаконный перевод иностранной валюты за пределы Украины. Суммы незаконных сделок ежемесячно, по оперативным данным, достигали 2-3 млн долл. В своей деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдавской республики. Незаконность деятельности злоумышленников подтверждают результаты спецоперации УБОП в Харьковской области, в частности, оперативные закупки иностранной валюты. По материалам работников УБОП ГУ МВД в Харьковской области прокуратура области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка занятия банковской деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Недавно работники УБОП провели обыски в помещениях теневого валютного центра, во время которых было изъято 500 тыс. долл. наличными, 20 тыс. евро, 800 тыс. руб. и другие вещественные доказательства.