В Харківській обл. перекрито канал незаконного переказу валюти за межі України.

В Харківській обл. перекрито канал незаконного переказу валюти за межі України. Про це повідомляє Департамент зв"язків з громадськістю МВС України. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС в Харківській області спільно з харківською обласною прокуратурою та правоохоронними органами Молдови викрили організоване злочинне угруповання, яке упродовж 2007-2009 рр., використовуючи приміщення пункту обміну валюти, розташоване у Харкові, здійснювало незаконний переказ іноземної валюти за межі України. Суми незаконних оборудок щомісячно, за оперативними даними, сягали 2-3 млн дол. У своїй діяльності зловмисники використовували агентську угоду між харківським приватним підприємством та харківською філією одного з акціонерних банків, а також незаконно відкриті рахунки в одному з банків Придністровської Молдовської республіки. Незаконність діяльності зловмисників підтверджують результати спецоперації УБОЗ в Харківській області, зокрема, оперативні закупівлі іноземної валюти. За матеріалами працівників УБОЗ ГУ МВС в Харківській області прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 (службова підробка), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 202 (порушення порядку зайняття банківською діяльністю) Кримінального кодексу України. Нещодавно працівники УБОЗ провели обшуки в приміщеннях тіньового валютного центру, під час яких було вилучено 500 тис. дол. готівкою, 20 тис. євро, 800 тис. руб. та інші речові докази.
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся