В Харківській обл. перекрито канал незаконного переказу валюти за межі України.

В Харківській обл. перекрито канал незаконного переказу валюти за межі України. Про це повідомляє Департамент зв"язків з громадськістю МВС України. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС в Харківській області спільно з харківською обласною прокуратурою та правоохоронними органами Молдови викрили організоване злочинне угруповання, яке упродовж 2007-2009 рр., використовуючи приміщення пункту обміну валюти, розташоване у Харкові, здійснювало незаконний переказ іноземної валюти за межі України. Суми незаконних оборудок щомісячно, за оперативними даними, сягали 2-3 млн дол. У своїй діяльності зловмисники використовували агентську угоду між харківським приватним підприємством та харківською філією одного з акціонерних банків, а також незаконно відкриті рахунки в одному з банків Придністровської Молдовської республіки. Незаконність діяльності зловмисників підтверджують результати спецоперації УБОЗ в Харківській області, зокрема, оперативні закупівлі іноземної валюти. За матеріалами працівників УБОЗ ГУ МВС в Харківській області прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 (службова підробка), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 202 (порушення порядку зайняття банківською діяльністю) Кримінального кодексу України. Нещодавно працівники УБОЗ провели обшуки в приміщеннях тіньового валютного центру, під час яких було вилучено 500 тис. дол. готівкою, 20 тис. євро, 800 тис. руб. та інші речові докази.