В Донецке ликвидирован конвертационный центр, изъято около 1 млн грн наличными.

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области пресекли деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ области. Налоговики изъяли 1 млн грн наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 25 компьютерных системных блоков с информацией относительно деятельности конвертационного центра, 3 пистолета травматического действия без надлежащего оформления, карабин "Сайга" и два гладкоствольных ружья. Наложен арест на 22 текущих банковских счета, на которых находилось больше 6,5 млн грн. Эти средства будут направлены на погашение убытков, которые причинены государству деятельностью конвертационного центра, который возглавлял сорокалетний представитель Донецка, а входили 4 человека. К регистрации и деятельности фиктивных фирм привлекались десятки других лиц - бухгалтеров и курьеров. Криминальная группировка предоставляла субъектам ведения хозяйства услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, легализация доходов, полученных преступным путем. Противозаконный перевод безналичных средств в наличность "конвертаторы" осуществляли путем снятия средств с текущих и карточных счетов и последующей выдачей наличности предприятиям-клиентам с учетом 6-процентной ставки за свои услуги. Клиентами за год существования конвертационного центра стали свыше 80 предприятий Донецкой, Полтавской, Запорожской и Харьковской областей. По фактам уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело, организатор криминальной группировки задержан, в отношении других членов криминальной группировки избрана другая мера пресечения - подписка о невыезде.
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь