У Донецьку ліквідований конвертаційний центр, вилучено близько 1 млн грн готівкою.

Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області ліквідували потужний конвертаційний центр. Про це повідомляє прес-служба ДПАУ області. Податківці вилучили 1 млн грн готівкою, 8 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 25 комп'ютерних системних блоків з інформацією щодо діяльності центру конвертації, 3 пістолети травматичної дії без належного оформлення, карабін "Сайга" і дві гладкоствольні рушниці. Накладений арешт на 22 поточні банківські рахунки, на яких знаходилося більше 6,5 млн грн. Ці кошти будуть направлені на погашення збитків, які завдані державі діяльністю конвертаційного центру, який очолював сорокарічний представник Донецька, до центру входили 4 людини. До реєстрації і діяльності фіктивних фірм залучалися десятки інших осіб - бухгалтерів і кур'єрів. Кримінальне угрупування надавало суб'єктам господарювання послуги з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових засобів в готівку, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Протизаконний переказ безготівкових коштів в готівку "конвертатори" здійснювали шляхом зняття коштів з поточних і карткових рахунків і подальшою видачею готівки підприємствам-клієнтам з урахуванням 6-процентної ставки за свої послуги. Клієнтами за рік існування центру стали понад 80 підприємств Донецької, Полтавської, Запорізької і Харківської областей. За фактами ухилення від сплати податків порушена кримінальна справа, організатор кримінального угрупування затриманий, відносно інших членів кримінального угрупування обраний інший запобіжний захід - підписка про невиїзд.