В Днепропетровской обл. сотрудники ГНИ выявили нелегальный конвертационный центр.

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала в финансово-банковской сфере и специализировалось на переводе в теневой сектор экономики многомиллионных сумм, информирует пресс-служба Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области. Было установлено, что трое жителей Днепропетровской области создали 10 фиктивных предприятий, которые действовали под прикрытием строительной фирмы. Однако наряду со строительными работами бизнесмены предоставляли услуги по нелегальной конвертации денежных средств предприятиям Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, с целью формирования налогового кредита подконтрольные злоумышленникам транзитные предприятия изготовили и использовали печати реально действующих предприятий Днепропетровской области. Таким образом махинаторам удалось перевести "в тень" свыше 120 млн грн. В ходе обыска в офисах конвертацийного центра налоговики изъяли 730 тыс. грн наличных средств, 12 чековых книжек частных предприятий, 14 печатей транзитных фирм и другие доказательства противоправной деятельности.