У Дніпропетровській обл. співробітники ДПІ викрили нелегальний конвертаційний центр.

У Дніпропетровській області працівники податкової міліції викрили організоване злочинне угруповання, що діяло у фінансово-банківській сфері та спеціалізувалося на переведенні у тіньовий сектор економіки багатомільйонних сум, інформує прес-служба Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області. Було становлено, що троє мешканців Дніпропетровської області створили 10 фіктивних підприємств, що діяли під прикриттям будівельної фірми. Проте, поряд з будівельними роботами бізнесмени надавали послуги з нелегальної конвертації грошових коштів підприємствам Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Крім того, з метою формування податкового кредиту підконтрольні "тіньовикам" транзитні підприємства та шахраї виготовили та використовували печатки реально діючих підприємств Дніпропетровської області. Таким чином, махінаторам вдалося перевести "в тінь" понад 120 млн грн. У ході обшуку в офісах конвертаційного центру податківці вилучили 730 тис. грн готівкових коштів, 12 чекових книжок приватних підприємств, 14 печаток транзитних фірм та інші докази протиправної діяльності.