Сотрудники подразделения борьбы с отмыванием доходов ГНА в Одесской обл. совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской обл. в ходе проведения общих оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по факту фиктивного предпринимательства и преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27.ч.3, 212 ч.3 УК Украины, выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, который находился в 7 офисных помещениях в г.Одессе, сообщает пресс-служба ГНА Украины.
Установлено, что группа лиц в составе 4 человек использовала схемы незаконного перевода средств в наличность путем их перечисления на счета коммерческих структур с признаками фиктивности, выведения средств за пределы Украины и легализации доходов, полученных преступным путем.
Годовой оборот конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн.
Возбуждено 2 уголовных дела.
По результатам обысков изъято 57 печатей предприятий, задействованных в работе конвертационного центра; документы 30 предприятий; 70 векселей на сумму свыше 60 млн грн; 30 компьютеров; 500 тыс. грн, 100 тыс. долл., 53 тыс. евро, 3 тыс. англ. фунтов и 700 тыс. рос. руб. На счетах заблокировано 1,2 млн грн.
Задержаны 3 человека.