Співробітники підрозділу боротьби з відмиванням доходів ДПА в Одеській обл. спільно зі співробітниками УСБУ в Одеській обл. в ході проведення спільних оперативно-розшукових заходів по кримінальній справі, порушеній за фактом фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, відповідальність за які передбачена ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27.ч.3, 212 ч.3 КК України, виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, що знаходився в 7 офісних приміщеннях у м. Одесі, повідомляє прес-служба ДПА України.
Встановлено, що група осіб у складі 4 чоловік використовувала схеми незаконного переведення коштів у готівку шляхом їх перерахування на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, виведення коштів за межі України та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Річний обіг конвертаційного центру складав понад 500 млн грн.
Порушено 2 кримінальні справи.
За результатами обшуків вилучено 57 печаток підприємств, задіяних у роботі конвертаційного центру; документи 30 підприємств; 70 векселів на суму понад 60 млн грн; 30 комп'ютерів; 500 тис. грн, 100 тис. дол., 53 тис. євро, 3 тис. англ. фунтів та 700 тис. рос. руб. На рахунках заблоковано 1,2 млн грн.
Затримано 3 особи.