В Луганской области оперативники Министерства доходов и сборов (Миндоходов) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 100 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Миндоходов в Луганской области
По информации оперативного управления ГУ Миндоходов в Луганской области, конвертцентр был создан для минимизации налогов преступным путем предприятиям Луганской, Киевской, Донецкой, Харьковской и других областей.
Организовали конвертационный центр пять жителей области, офисы по конвертации средств разместили в Северодонецке. Было создано предприятие, реквизиты и счета которого использовали в схемах минимизации налоговых обязательств трех подконтрольных фирм. Через счета этих фирм "клиенты" конвертационного центра - предприятия реального сектора экономики переводили безналичные средства в наличные и незаконно формировали кредит по НДС. Установлено около 30 предприятий, которые воспользовались услугами этого центра. Все операции по приобретению товаров, работ, оказанию услуг осуществлялись виртуально.
Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав конвертационного центра, в текущем году составил более 100 млн. грн.
В ходе обысков помещений и офисов северодонецких "минимизаторов" специалисты Миндоходов выявили и изъяли регистрационные и первичные документы, а также черновые записи бухгалтерского учета подконтрольных фирм, компьютерную технику и мобильные телефоны, чистые бланки с печатями фирм. На расчетные счета наложены аресты.
Следственные действия в отношении участников конвертационного центра продолжаются.