В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 250 млн грн

В Киеве Государственная налоговая администрация разоблачила крупный конвертационный центр. За короткое время творцу центра удалось создать около 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Ему помогали два лица, которые исполняли функции бухгалтера и курьера. За время противоправной деятельности общий оборот средств центра составил более 250 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в г.Киеве.

В ходе реализации оперативных материалов в целом было проведено 10 обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников конвертационного центра, из которых изъято 17 печатей фиктивных предприятий, черновую бухгалтерию и 175 тыс. грн наличными. Наложены аресты на 4 расчетные счета в банковских учреждениях г.Киева.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины.
Организатор "конверта" задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

Ведется следствие.