У Києві викрито конвертаційний центр з обігом 250 млн грн

У Києві Державна податкова адміністрація викрила великий конвертаційний центр. За короткий час творцю центра вдалося створити близько 20 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Йому допомагали двоє осіб, які виконували функції бухгалтера та кур'єра. За час протиправної діяльності загальний обіг коштів центру склав понад 250 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДПА в м.Києві.

Під час реалізації оперативних матеріалів загалом було проведено 10 обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях учасників конвертаційного центру, з яких вилучено 17 печаток фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію та 175 тис. грн готівки. Накладено арешти на 4 розрахункові рахунки в банківських установах м.Києва.

Порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України.
Організатор "конверту" затриманий у порядку ст. 115 КПК України.

Ведеться слідство.