Следственный отдел Днепровского районного управления возбудил уголовное дело против должностных лиц государственного коммунального предприятия, которое подчиняется непосредственно Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины.
Согласно распоряжению КГГА, начиная с января 1997 года, на транзитный расчетный счет этого КП поступают все средства, которые физические и юридические лица перечисляют за коммунальные услуги, и в дальнейшем предприятие их перечисляет на расчетные счета непосредственно субъектам хозяйствования, которые эти услуги предоставляли, а именно ОАО "АК "Киевводоканал", ОАО "Киевгаз", ОАО "Киевэнерго", и другие. За эти услуги КП получает прибыль в сумме 0,5% от суммы средств, полученных от физических и юридических лиц.
Частью третьей статьи 333 Хозяйственного кодекса Украины установлено, что деятельность, связанная с получением и перераспределением финансовых средств, кроме случаев, предусмотренных законодательством, является финансовым посредничеством, а финансовое посредничество осуществляется учреждениями банков и другими финансово-кредитными организациями. Однако, по состоянию на 20 июня 2011 года, информация об упомянутом КП в Государственный реестр финансовых учреждений Госфинуслуг не вносилась, статуса финансового учреждения указанное юридическое лицо не приобретало, и лицензии на предоставление финансовых услуг не получало. Однако КП, в лице указанных должностных лиц, с января 2001 года по март 2011 года, осуществляло финансово-хозяйственную деятельность как финансовое учреждение по оказанию услуг по переводу средств без государственной регистрации и без соответствующей лицензии. Вследствие этого КП незаконно получило доход в размере более 170 млн грн, из которых чистого дохода - почти 70 млн грн, что является особо крупным размером. Таким образом, в деятельности указанных должностных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 202 УК Украины.
КП в течение 2010 г. незаконно получило и перечислило на расчетные счета субъектов хозяйствования, то есть поставщиков коммунальных услуг и эксплуатирующих организаций, средства, поступившие от жителей в качестве коммунальных услуг на общую сумму почти 2,5 млрд грн.