Сотрудниками налоговой милиции города Киева совместно с Генеральной прокуратурой Украины была разоблачена и прекращена деятельность крупного конвертационного центра, через счета которого «прошло» около 600 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы г. Киева (ГНС).
Так, возле метро Левобережная, при передаче крупной суммы денежных средств близ ресторана японской кухни, были задержаны 32-летний организатор конвертационного центра и 36-летний курьер.
В ходе оперативно розыскных мероприятий было проведено 22 обыски в офисных помещениях, помещениях и автомобилях участников финансовых сделок. Наложены аресты на 25 счетов в банковских учреждениях г. Киева и г. Днепропетровска. У задержанных было изъято 1,2 млн грн и 11 тыс. долл. наличными.
Во время обысков было изъято оргтехнику, печати и документы «теневой» бухгалтерии задействованных в сделках фиктивных предприятий.
Задержанные организатор и курьер оказали на допросе исчерпывающие показания и признали свою вину.
Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся на подписке о невыезде. Продолжается следствие.