Співробітниками податкової міліції міста Києва спільно з Генеральною прокуратурою України було викрито та припинено діяльність потужного конвертаційного центру, через рахунки якого «пройшло» близько 600 млн грн, повідомляє прес-служба Державної податкової служби м. Києва.
Так, поблизу метро Лівобережна, під час передачі значної суми грошових коштів неподалік ресторану японської кухні, були затримані 32-річний організатор конвертаційного центру та 36-річний кур'єр.
У ході оперативно розшукових заходів було проведено 22 обшуки в офісних приміщеннях, помешканнях та автомобілях учасників фінансових оборудок. Накладено арешти на 25 рахунків у банківських установах м. Києва та м. Дніпропетровська. У затриманих було вилучено 1,2 млн грн та 11 тис. дол. готівкою.
Під час обшуків було вилучено оргтехніку, печатки та документи «тіньової» бухгалтерії задіяних у оборудках фіктивних підприємств.
Затримані організатор та кур'єр надали на допиті вичерпні свідчення та визнали свою провину.
Проти зловмисників порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають на підписці про невиїзд. Триває слідство.