Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур, через осуществление фиктивных бестоварных операций.
"В ходе обысков в офисах "конверта" сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок", - говорится в сообщении.
Фото: конвертцентр в Николаеве
По материалам СБУ наложен арест на почти 200 счетов, которые использовались организаторами конвертцентра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, недавно в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен.