Співробітники Служби безпеки України припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення в готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій.
"Під час обшуків в офісах "конверту" співробітники спецслужби вилучили два мільйони гривень готівкою, понад 90 печаток і документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок", - йдеться в повідомленні.
Фото: конвертцентр у Миколаєві
За матеріалами СБУ накладено арешт на маже 200 рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, нещодавно в Києві ліквідували конвертцентр із обігом понад 200 млн гривень.