СБУ разоблачила гражданина РФ, который выводил миллионы долларов за границу Украины

Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов

Незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе. Об этом сообщает пресс-слуужба ведомства на странице в Facebook.

"Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

Фото: в Одессе россиянин незаконно выводил деньги на счета финучреждений РФ

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Фото: мужчина успел вывести 16 млн долларов

На данный момент, продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители провели более 100 обысков из-за незаконной вырубки леса.