СБУ разоблачила гражданина РФ, который выводил миллионы долларов за границу Украины

НовостиПроисшествия    06.08.2016 - 11:40
Фото: Юрий Луценко
Фото: Юрий Луценко

Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов

Незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе. Об этом сообщает пресс-слуужба ведомства на странице в Facebook.


"Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

Фото: в Одессе россиянин незаконно выводил деньги на счета финучреждений РФ

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Фото: мужчина успел вывести 16 млн долларов

На данный момент, продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители провели более 100 обысков из-за незаконной вырубки леса.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Теги: Одесса, ГПУ
On Top