СБУ ликвидировала многомиллионный конвертцентр в Донецкой области
Фото: изъятая наличность
К функционированию "конверта" причастно руководство мариупольской фискальной службы
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, к деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечено, что злоумышленники формировали налоговый кредит с НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договора на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства.
"По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев 2016 года принесла ее организаторам более 300 миллионов гривен незаконного дохода", - говорится в сообщении.
Сообщается, что силовики провели 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.
"Изъято 56 единиц компьютерной техники и флеш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печатки, 2,4 млн гривен и 30 тысяч долларов США, банковские карточки", - доложили в ведомстве.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Трое организаторов "конвертационного центра" задержаны согласно статье 208 УПК Украины.
Напомним, недавно сотрудники СБУ закрыли конвертационный центр в Днепре с оборотом в 600 миллионов гривен.
