СБУ ликвидировала межрегиональный конвертцентр

Ежемесячный оборот конвертцентра превышал 75 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра в Кременчуге на Полтавщине. Об это говорится в сообщении пресс-службы СБУ,

Конвертцентр обслуживал более 20 коммерческих фирм Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и Киева. Ежемесячный оборот конвертационногог центра превышал 75 млн гривен.

Предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные.

Организаторы конверта были задержаны правоохранителями во время получения почти 2 млн "отмытых" гривен в кассе одного из коммерческих банков.

Еще 3,3 млн гривен для выдаче клиентам сотрудники спецслужбы и прокуратуры нашли во время обысков в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях.

Фото: "отмытые" деньги также обнаружили в автомобилях организаторов конвертцентра

Банковские счета конверцентра и электронную отчетность фиктивных предприятий СБУ заблокировала.

Фото: также было изъято двадцать печатей фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карты, бухгалтерскую документацию на проведенные "конвертом" теневые операции и компьютерную технику.

По работе конвертцентра открыто уголовное производство, ведутся оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось СБУ задержала информата Генштаба РФ, которую российские спецслужбы подкупили за 100 долларов.