Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн гривен в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги и за пределы Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения ним 250 тыс. гривен от одного из бухгалтеров конвертационного центра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг и тому подобное.
"Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков", - говорится в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что на счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти двадцать работников конвертационного центра, в том числе два организатора.
Как сообщается, в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся оперативно-следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн гривен.