Прокуратура Одесской области разоблачила факт легализации миллионов гривен, полученных преступным путем.

Прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело относительно работника коммунального предприятия, который был одновременно основателем нескольких частных предприятий, и служащих одного из коммерческих банков по факту легализации свыше 300 млн грн. средств, полученных от незаконных операций по якобы выполненным работам и закупке сельскохозяйственной продукции. В то же время в государственный бюджет не было оплачено свыше 13 млн грн. налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Как установлено, средства со счета предприятия снимались с помощью чеков и легализировались. Причинение данных убытков могло бы предотвратить своевременная реакция органами налоговой службы соответствующих мероприятий. Однако служебные лица одной из ГНИ, невзирая на решение хозяйственного суда Одесской области о прекращении деятельности предприятия, на протяжении длительного времени, не приняли предусмотренных законом мер для его ликвидации и снятия из учета. Учитывая это, прокуратура Одесской области также возбудила уголовное дело по факту служебной небрежности.