Прокуратура Одеської області викрила факт легалізації мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом.

Прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу щодо працівника комунального підприємства, який був одночасно засновником кількох приватних підприємств та службовців одного з комерційних банків за фактом легалізації понад 300 млн грн. коштів, одержаних від незаконних операцій по начебто виконаних роботах і закупівлі сільськогосподарської продукції. Водночас до державного бюджету не було сплачено понад 13 млн грн. податку на додану вартість та податку на прибуток, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України. Як встановлено, кошти з рахунку підприємства знімалися за допомогою чеків і легалізовувалися. Спричиненню даних збитків могло б запобігти своєчасне вжиття органами податкової служби відповідних заходів реагування. Однак службові особи однієї з ДПІ, незважаючи на рішення господарського суду Одеської області про припинення діяльності підприємства, упродовж тривалого часу не вжили передбачених законом заходів для його ліквідації та зняття з обліку. З огляду на це, прокуратура Одеської області також порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості.