Следственным управлением МВД Украины в городе Киеве возбуждено уголовное дело в отношении восьми человек, которые в период с декабря 2008 по март 2011 гг. в составе организованной группы создали в Киеве ряд фиктивных предприятий и перевели через них путем совершения безтоварных операций с безналичной формы в денежную наличность около 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Указанное уголовное дело прокуратура Киева 31 января направила в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в феврале 2012 г. сотрудниками ГНС Киева был обнаружен незаконный конвертцентр с оборотом в 160 млн грн.