Слідчим управлінням МВС України в місті Києві порушено кримінальну справу відносно восьми осіб, які в період з грудня 2008 по березень 2011 рр. у складі організованої групи створили в Києві ряд фіктивних підприємств і перевели через них шляхом учинення безтоварних операцій із безготівкової форми у готівку близько 300 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Прокуратура Києва 31 січня направила вказану кримінальну справу до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, в лютому 2012 р. співробітниками ДПС Києва було викрито незаконний конвертцентр з обігом у 160 млн грн.