Правоохранительные органы в 2009 г. возбудили 293 уголовных дела по материалам Госфинмониторинга.

Госфинмониторинг в течение 2009 г. направил в правоохранительные органы 620 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. В частности, в Генеральную прокуратуру передано 18 обобщенных материалов, Государственную налоговую администрацию - 202, Министерство внутренних дел - 189, Службу безопасности Украины - 211. Основанием для формирования Госфинмониторингом обобщенных материалов стали около 105 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, которые подаются субъектами первичного финансового мониторинга и информация правоохранительных органов. Больше всего обобщенных материалов находятся на рассмотрении в правоохранительных органах г. Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской и Николаевской областей. По результатам рассмотрения обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга Украины правоохранительные органы возбудили 293 уголовных дела. В суд направлено 86 уголовных дел, по 74-м из которых суды вынесли решение.