Правоохоронні органи в 2009 р. порушили 293 кримінальні справи за матеріалами Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторингом протягом поточного року направлено до правоохоронних органів 620 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов"язані з відмиванням злочинних доходів або фінансуванням тероризму. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу. Зокрема, до Генеральної прокуратури України передано 18 узагальнених матеріалів, Державної податкової адміністрації України – 202, Міністерства внутрішніх справ України – 189, Служби безпеки України – 211. Підставою для формування Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів стали близько 105 тисяч повідомлень про сумнівні фінансові операції, що подаються суб"єктами первинного фінансового моніторингу та інформація правоохоронних органів. Найбільше узагальнених матеріалів знаходяться на розгляді у правоохоронних органів м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Одеської та Миколаївської областей. За результатами розгляду узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України правоохоронні органи порушили 293 кримінальні справи. До суду направлено 86 кримінальних справ, за 74 з яких суди винесли рішення.