Сотрудники Государственной фискальной службы в Полтавской области ликвидировали конвертационный центр и выявили факты незаконного завладения бюджетными средствами должностными лицами одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Как сообщается, установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, незаконному формированию налогового кредита по НДС и конвертации безналичных средств в наличные, используя реквизиты подконтрольных фирм.
При этом организатор противоправной деятельности был директором, главным бухгалтером и основателем трех фиктивных фирм, которые входили в конвертационную группу.
Механизм конвертации заключался в том, что предприятия - выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства на расчетные счета подконтрольных предприятий за фиктивные поставки и выполнение работ.Непосредственно организатор или курьер снимали указанные средства наличными и передавали заказчикам, за исключением вознаграждения в сумме 8-10% от проконвертированных средств. При этом в бухгалтерском и налоговом учете отражалась измененнаяноменклатуры товара.
Общий оборот "конверта" течение 2016-2017 составил почти 43 млн гривен.
Также правоохранителями установлен ряд компаний-выгодоприобретателей, одна из которых вывела в "тень" 2,8 млн гривен бюджетных средств.
По результатам 7 проведенных обысков изъято 90 тыс. гривен наличными, первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность, оргтехника, видеорегистратор, травматическое оружие и автомобиль BMW X5, которым фигуранты перевозили наличные, ориентировочной стоимостью свыше 1,7 млн гривен.
На счета фиктивных предприятий, открытые в двух банках, наложен арест.
Напомним, в Днепре СБУ прекратила деятельность российского конвертцентра с оборотом в 750 млн гривен.