Співробітники Державної фіскальної служби в Полтавській області ліквідували конвертаційний центр та виявили факти незаконного заволодіння бюджетними коштами посадовими особами одного з підприємств. Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Як повідомляється, встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та конвертації безготівкових коштів у готівку, використовуючи реквізити підконтрольних фірм.
При цьому організатор протиправної діяльності був директором, головним бухгалтером і засновником трьох фіктивних фірм, які входили в групу конвертаційну.
Механізм конвертації полягав у тому, що підприємства - вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств за фіктивні поставки та виконання робіт.Безпосередньо або організатор кур'єр знімали зазначені кошти готівкою і передавали замовникам, за винятком винагороди в сумі 8-10% від проконвертованих коштів. При цьому в бухгалтерському і податковому обліку відбивалася измененнаяноменклатуры товару.
Загальний обіг "конверта" протягом 2016-2017 становив майже 43 млн гривень.
Також правоохоронцями встановлено ряд компаній-вигодонабувачів, одна з яких вивела у "тінь" 2,8 млн гривень бюджетних коштів.
За результатами 7 проведених обшуків вилучено 90 тис. гривень готівкою, первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність, оргтехніка, відеореєстратор, травматичну зброю та автомобіль BMW X5, яким фігуранти перевозили готівку, орієнтовною вартістю понад 1,7 млн гривень.
На рахунки фіктивних підприємств, відкриті в двох банках, накладено арешт.
Нагадаємо, у Дніпрі СБУ припинила діяльність російського конвертцентру з оборотом в 750 млн гривень.