НБУ для борьбы с нелегальным валютным рынком хочет подключить правоохранительные органы
На еженедельную встречу НБУ с банкирами было решено пригласить правоохранителей: представителей Генпрокуратуры, Службы безопасности и МВД. Об этом сообщает информационный проект FinMaidan.
Одним из ключевых вопросов повестки дня стала борьба с нелегальным валютным рынком. "Сами банки инициировали такую совместную встречу, поскольку объемы нелегального рынка валюты уже давно вышли за пределы контролируемого", - сказала председатель правления Креди Агриколь Банка Евгения Чемерис. Именно для решения этой проблемы накануне была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители НБУ, Госслужбы финмониторинга и силовых ведомств.
По словам участников встречи, на черном валютном рынке существуют несколько основных игроков. Первый участник - это нелегальные обменные валютные пункты, которые не закреплены за банками и покупают/продают валюту в неконтролируемых объемах. Второй - банковские работники, которые торгуют валютой в обход кассы. "Зачастую сделки проходят непосредственно в отделениях банков, а контакты таких "посредников" можно свободно найти в интернете", - говорит один из банкиров. "Я просто открыл сайт finance.ua и нашел список пунктов, продающих доллар по 14 грн. Там указаны телефоны людей, по которым мои сотрудники связались с ними и проверили реальность таких предложений, - сказал предправления одного из крупнейших банков. - Неужели правоохранители не могут так же сделать и наказать нарушителей?"
Нацбанк не имеет полномочий по борьбе с этим явлением. "Некоторые банки сами проводят расследования подобных случаев, если узнают о подобных фактах. Насколько нам известно, даже НБУ сам проводил расследование и своеобразную "контрольную закупку" валюты. Вся информация потом передается в правоохранительные органы. Мне не совсем понятно, что им еще нужно, чтобы наказать нарушителей", - удивлен руководитель одного из банков с иностранным капиталом. Вчера регулятор передал силовикам список из десяти компаний, которые занимаются операциями с наличной валютой, не имея валютных лицензий.
Банкиры отмечают, что четкой позиции силовиков они не услышали. "Они больше слушали, чем говорили. Есть подозрение, что у них нет желания с этим бороться, потому что именно они и крышуют работу таких обменников. Ну или в крайнем случае им удается "зарабатывать" на таких обменных точках, когда их владельцы предпочитают решать вопросы с правоохранительными органами "на месте", - рассказал топ-менеджер одного из банков.
Обсуждались на встрече и вопросы курса гривны, тесно связанного с фактом стремительного появления черного рынка валюты. Нацбанк в очередной раз подтвердил намерение бороться с теми кредитными учреждениями, которые проводят сделки на межбанке по покупке/продаже валюты по завышенному курсу.
Вчера он отстранил от участия в валютном аукционе банки, которые покупали валюту на аукционе по низкому курсу, а потом продавали ее в обменниках по завышенной стоимости. Подробнее.
