НБУ для боротьби з нелегальним валютним ринком хоче підключити правоохоронні органи
На щотижневу зустріч НБУ з банкірами було вирішено запросити правоохоронців: представників Генпрокуратури, Служби безпеки та МВС. Про це повідомляє інформаційний проект FinMaidan.
Одним з ключових питань порядку денного стала боротьба з нелегальним валютним ринком. "Самі банки ініціювали таку спільну зустріч, оскільки обсяги нелегального ринку валюти вже давно вийшли за межі контрольованого", - сказала голова правління Креді Агріколь Банку Євгенія Чемерис. Саме для вирішення цієї проблеми напередодні була створена міжвідомча комісія, в яку увійшли представники НБУ, Держслужба фінмоніторингу та силових відомств.
За словами учасників зустрічі, на чорному валютному ринку існують кілька основних гравців. Перший учасник - це нелегальні обмінні валютні пункти, які не закріплені за банками і купують/продають валюту у неконтрольованих обсягах. Другий - банківські працівники, які торгують валютою в обхід каси. "Найчастіше угоди відбуваються безпосередньо у відділеннях банків, а контакти таких "посередників" можна вільно знайти в інтернеті", - говорить один з банкірів. "Я просто відкрив сайт finance.ua і знайшов список пунктів, які продають долар по 14 грн. Там вказані телефони людей, з якими мої співробітники зв'язалися з ними і перевірили реальність таких пропозицій, - сказав голова правління одного з найбільших банків. - Невже правоохоронці не можуть так само зробити і покарати порушників?"
Нацбанк не має повноважень по боротьбі з цим явищем. "Деякі банки самі проводять розслідування подібних випадків, якщо дізнаються про подібні факти. Наскільки нам відомо, навіть НБУ сам проводив розслідування і своєрідну "контрольну закупівлю" валюти. Вся інформація потім передається у правоохоронні органи. Мені не зовсім зрозуміло, що їм ще потрібно, щоб покарати порушників", - здивований керівник одного з банків з іноземним капіталом. Вчора регулятор передав силовикам список з десяти компаній, які займаються операціями з готівковою валютою, не маючи валютних ліцензій.
Банкіри відзначають, що чіткої позиції силовиків вони не почули. "Вони більше слухали, що говорили. Є підозра, що у них немає бажання з цим боротися, тому що саме вони і кришують роботу таких обмінників. Ну або в крайньому разі їм вдається "заробляти" на таких обмінних пунктах, коли їх власники воліють вирішувати питання з правоохоронними органами "на місці", - розповів топ-менеджер одного з банків.
Обговорювалися на зустрічі і питання курсу гривні, тісно пов'язаного з фактом стрімкого появи чорного ринку валюти. Нацбанк в черговий раз підтвердив намір боротися з тими кредитними установами, які проводять операції на міжбанку з купівлі/продажу валюти за завищеним курсом.
Вчора він усунув від участі у валютному аукціоні банки, які купували валюту на аукціоні за низьким курсом, а потім продавали її в обмінниках за завищеною вартістю. Докладніше.
