Нацполиция расследует махинации с газом на 5 млн евро
Фото: обыски полиции (Виталий Носач РБК-Украина)
Национальная полиция Украины расследует уголовное дело относительно возможных мошеннических действий по завладению имуществом венгерского трейдера Energy Strategy Kft на 5 млн евро группой украинских компаний.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции.
Из текста заявления, оказавшегося в распоряжении редакции, речь идет о следующих украинских компаниях - ООО "Трансгазпостач", ООО "Трейдер Газ", ООО "Газ Лидер", ООО "Тех Пром Газ".
В частности, проверяется фактическая причастность бенефициаров данных компаний, связанной с ними группы бизнесменов и болгарского газотрейдера WPG, поставляющих газ в Украину, к завладению газом и средствами венгерской компании - нерезидента Украины Energy Strategy Kft на сумму более 5 млн евро.
Стоит отметить, что за эти компании фигурируют как минимум в 7 уголовных производствах, среди которых фиктивная реализация контрабандного газа на 470 млн грн и нанесение ущерба украинскому государству на сумму около 200 млн грн.
Как сообщалось ранее, полиция провела обыски в акционерном обществе "Киевгаз" и по месту жительства одного из сотрудников компании.
