Национальная комиссия, осуществляющая регулирование рынков финансовых услуг, не нашла финансовую компанию "Кредитные инициативы" по месту регистрации. Об этом сообщает информационный проект FinMaidan.
"При проведении внеплановой выездной проверки по адресу: бульвар Независимости, 14, город Бровары установлено отсутствие руководителей общества с ограниченной ответственностью "Кредитные инициативы" (код ЕГРПОУ 35326253), которые должны управлять деятельностью юридического лица и осуществлять управление и учет по местонахождению", - сообщили FinMaidan в Нацкомфинуслуг.
В ходе проверки выявлен еще ряд нарушений. В частности, компания не выполнила требование об уведомлении Нацкомфинуслуг в течение пятнадцати рабочих дней о возникновении изменений или дополнений к информации, содержащейся в регистрационной карточке, а также не сообщила Нацкомфинуслуг в установленные сроки об изменении своего местонахождения.
Компании инкриминируют непредставление, несвоевременное предоставление или представление недостоверных сведений в Нацкомфинуслуг. "По результатам рассмотрения дела о правонарушении комиссия приняла распоряжение, которым обязала ООО "Кредитные инициативы» устранить нарушения о финансовых услугах и сообщить Нацкомфинуслуг об устранении нарушения с предоставлением подтверждающих документов в срок до конца сентября", - сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, о результатах проверки регулятор сообщил в генеральную прокуратуру "с целью принятия в пределах компетенции соответствующих мер реагирования в соответствии с законодательством Украины".
В пресс-службе "Кредитных инициатив" сообщили FinMaidan, что последняя проверка компании - плановая - проводилась еще в III квартале 2013 года за период с 1 января 2011 года по 1 мая 2013 года. "По ее итогам нарушений законодательства в сфере регулирования финансовых услуг не было выявлено. Юридическим, фактическим и почтовым адресом ООО "Кредитные инициативы" является г. Бровары, бул. Независимости, 14. Это адрес, по которому она зарегистрирована и работает на сегодняшний день. Мы ни в коем случае не скрываемся ни от государственных органов, ни от клиентов и своевременно предоставляем запрашиваемую от нас информацию (отчетность, декларации, ответы на запросы)", - сообщили в компании. Внеплановую проверку, проведенную в текущем году, в компании не комментировали. Подробнее.