Національна комісія, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, не знайшла фінансову компанію "Кредитні ініціативи" за місцем реєстрації. Про це повідомляє інформаційний проект FinMaidan.
"При проведенні позапланової виїзної перевірки за адресою: бульвар Незалежності, 14, місто Бровари встановлено відсутність керівників товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи" (код ЄДРПОУ 35326253), які повинні керувати діяльністю юридичної особи та здійснювати управління і облік за місцезнаходженням", - повідомили FinMaidan в Нацкомфінпослуг.
В ході перевірки виявлено ще ряд порушень. Зокрема, компанія не виконала вимогу про повідомлення Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів про виникнення змін або доповнень до інформації, що міститься у реєстраційній картці, а також не повідомила Нацкомфінпослуг у встановлені терміни про зміну свого місцезнаходження.
Компанії інкримінують неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей у Нацкомфінпослуг. "За результатами розгляду справи про правопорушення комісія прийняла розпорядження, яким зобов'язала ТОВ "Кредитні ініціативи» усунути порушення про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін до кінця вересня", - повідомили в прес-службі регулятора. Крім того, про результати перевірки регулятор повідомив в генеральну прокуратуру "з метою вжиття в межах компетенції відповідних заходів реагування відповідно до законодавства України".
У прес-службі "Кредитних ініціатив" повідомили FinMaidan, що остання перевірка компанії - планова - проводилася ще в III кварталі 2013 року за період з 1 січня 2011 року по 1 травня 2013 року. "За її підсумками порушень законодавства у сфері регулювання фінансових послуг не було виявлено. Юридичним, фактичним і поштовою адресою ТОВ "Кредитні ініціативи" є р. Бровари, бул. Незалежності, 14. Це адреса, за якою вона зареєстрована і працює на сьогоднішній день. Ми ні в якому разі не скрываемся ні від державних органів, ні від клієнтів і своєчасно надаємо необхідну інформацію від нас (звітність, декларації, відповіді на запити)", - повідомили в компанії.
Позапланову перевірку, проведену в поточному році, в компанії не коментували. Докладніше.