Нацкомфинуслуг не обнаружила финансовую компанию "Кредитные инициативы" по месту регистрации

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование рынков финансовых услуг, не нашла финансовую компанию "Кредитные инициативы" по месту регистрации. Об этом сообщает информационный проект FinMaidan.

"При проведении внеплановой выездной проверки по адресу: бульвар Независимости, 14, город Бровары установлено отсутствие руководителей общества с ограниченной ответственностью "Кредитные инициативы" (код ЕГРПОУ 35326253), которые должны управлять деятельностью юридического лица и осуществлять управление и учет по местонахождению", - сообщили FinMaidan в Нацкомфинуслуг.

В ходе проверки выявлен еще ряд нарушений. В частности, компания не выполнила требование об уведомлении Нацкомфинуслуг в течение пятнадцати рабочих дней о возникновении изменений или дополнений к информации, содержащейся в регистрационной карточке, а также не сообщила Нацкомфинуслуг в установленные сроки об изменении своего местонахождения.

Компании инкриминируют непредставление, несвоевременное предоставление или представление недостоверных сведений в Нацкомфинуслуг. "По результатам рассмотрения дела о правонарушении комиссия приняла распоряжение, которым обязала ООО "Кредитные инициативы» устранить нарушения о финансовых услугах и сообщить Нацкомфинуслуг об устранении нарушения с предоставлением подтверждающих документов в срок до конца сентября", - сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, о результатах проверки регулятор сообщил в генеральную прокуратуру "с целью принятия в пределах компетенции соответствующих мер реагирования в соответствии с законодательством Украины".

В пресс-службе "Кредитных инициатив" сообщили FinMaidan, что последняя проверка компании - плановая - проводилась еще в III квартале 2013 года за период с 1 января 2011 года по 1 мая 2013 года. "По ее итогам нарушений законодательства в сфере регулирования финансовых услуг не было выявлено. Юридическим, фактическим и почтовым адресом ООО "Кредитные инициативы" является г. Бровары, бул. Независимости, 14. Это адрес, по которому она зарегистрирована и работает на сегодняшний день. Мы ни в коем случае не скрываемся ни от государственных органов, ни от клиентов и своевременно предоставляем запрашиваемую от нас информацию (отчетность, декларации, ответы на запросы)", - сообщили в компании. Внеплановую проверку, проведенную в текущем году, в компании не комментировали. Подробнее.