Нацкомфінпослуг не виявила фінансову компанію "Кредитні ініціативи" за місцем реєстрації

Національна комісія, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, не знайшла фінансову компанію "Кредитні ініціативи" за місцем реєстрації. Про це повідомляє інформаційний проект FinMaidan.

"При проведенні позапланової виїзної перевірки за адресою: бульвар Незалежності, 14, місто Бровари встановлено відсутність керівників товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи" (код ЄДРПОУ 35326253), які повинні керувати діяльністю юридичної особи та здійснювати управління і облік за місцезнаходженням", - повідомили FinMaidan в Нацкомфінпослуг.

В ході перевірки виявлено ще ряд порушень. Зокрема, компанія не виконала вимогу про повідомлення Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів про виникнення змін або доповнень до інформації, що міститься у реєстраційній картці, а також не повідомила Нацкомфінпослуг у встановлені терміни про зміну свого місцезнаходження.

Компанії інкримінують неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей у Нацкомфінпослуг. "За результатами розгляду справи про правопорушення комісія прийняла розпорядження, яким зобов'язала ТОВ "Кредитні ініціативи» усунути порушення про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін до кінця вересня", - повідомили в прес-службі регулятора. Крім того, про результати перевірки регулятор повідомив в генеральну прокуратуру "з метою вжиття в межах компетенції відповідних заходів реагування відповідно до законодавства України".

У прес-службі "Кредитних ініціатив" повідомили FinMaidan, що остання перевірка компанії - планова - проводилася ще в III кварталі 2013 року за період з 1 січня 2011 року по 1 травня 2013 року. "За її підсумками порушень законодавства у сфері регулювання фінансових послуг не було виявлено. Юридичним, фактичним і поштовою адресою ТОВ "Кредитні ініціативи" є р. Бровари, бул. Незалежності, 14. Це адреса, за якою вона зареєстрована і працює на сьогоднішній день. Ми ні в якому разі не скрываемся ні від державних органів, ні від клієнтів і своєчасно надаємо необхідну інформацію від нас (звітність, декларації, відповіді на запити)", - повідомили в компанії.

Позапланову перевірку, проведену в поточному році, в компанії не коментували. Докладніше.