Налоговая милиция разоблачила махинации должностных лиц предприятия, которые легализовали 259,9 млн гривен

Нарушители без фактического проведения оформили сделки по приобретению нефтепродуктов, происхождение которых не установлено

Налоговая милиция разоблачила финансовые махинации должностных лиц предприятия, которые легализовали 259,9 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

"Работниками налоговой милиции Центрального офиса в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.209 УК Украины по факту нарушения действующего законодательства должностными лицами предприятия, осуществляющего деятельность в сфере добычи нефти и природного газа", - говорится в сообщении.

В течение 2014-2015 годов нарушители документально, без фактического проведения, оформили сделки по приобретению нефтепродуктов, происхождение которых не установлено, на сумму 259,9 млн гривен.

Отмечается, что в дальнейшем эти средства были легализованы путем перечисления на расчетный счет другого предприятия под видом возвратной финансовой помощи.

Напомним, Кабинет министров Украины передал Национальному антикоррупционному бюро материалы по фактам выявленных махинаций в крупнейших государственных компаниях.