МВД предлагает НБУ и банкам создать систему об утраченных документах с целью предотвращения легализации доходов или финансирования терроризма

Национальный банк Украины получил письмо Министерства внутренних дел Украины относительно создания МВД Украины информационно-справочной системы об утраченных документах, удостоверяющих личность, с соответствующей технологией регистрации, учета и проверки. Об этом говорится в сообщении НБУ от 21 декабря 2010 г. №48-104/2459-23107, текстом которого располагает РБК-Украина.
Системой предусмотрена возможность предоставления банкам на их запросы информации о пребывании паспорта клиента банка на учете в информационно-справочной системе об утраченных документах, удостоверяющих личность.
Также, МВД Украины разработал проект договора между МВД Украины и финансовыми учреждениями о предоставлении информационных услуг.
С целью предотвращения использования услуг банков для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма НБУ предлагает банкам рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности заключения с МВД Украины договоров о получении информации по информационно-справочной системе об утраченных документах, удостоверяющих личность.