МВС пропонує НБУ та банкам створити систему про втрачені документи за для запобіганню легалізації доходів або фінансування тероризму
Національний банк України отримав лист Міністерства внутрішніх справ України щодо створення МВС України інформаційно-довідкової системи про втрачені документи, що посвідчують особу, з відповідною технологією реєстрації, обліку і перевірки. Про це йдеться в повідомленні НБУ від 21 грудня 2010 р. №48-104/2459-23107, текст якого має РБК-Україна.
Системою передбачена можливість надання банкам на їх запити інформації щодо перебування паспорта клієнта банку на обліку в інформаційно-довідковій системі про втрачені документи, що посвідчують особу.
Також, МВС України розроблений проект договору між МВС України і фінансовими установами про надання інформаційних послуг.
З метою запобігання використанню послуг банків для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму НБУ пропонує банкам розглянути питання щодо доцільності та можливості укладання з МВС України договорів щодо отримання інформації з інформаційно-довідкової системи про втрачені документи, що посвідчують особу.