Министерство экономического развития и торговли (Минэкономразвития) намерено создать комиссию по контролю над нелегальными сделками на товарном рынке. Соответствующий проект приказа министерства вчера был обнародован на сайте ведомства.
Проект приказа "Об утверждении Положения о комиссии Министерства экономического развития и торговли Украины по вопросам применения санкций за нарушение требований закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" разработан с целью обеспечения реализации требований статей 14, 23 и 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", поясняют в Минэкономразвития.
Проект приказа распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, а именно на товарные и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами, и направлен на внедрение порядка организации деятельности комиссии, подготовки дел к рассмотрению и принятию решений относительно применения санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.