Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) має намір створити комісію з контролю над нелегальними угодами на товарному ринку. Відповідний проект наказу міністерства вчора був оприлюднений на сайті відомства.
Проект наказу "Про затвердження Положення про комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" розроблено з метою забезпечення реалізації вимог статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", пояснюють у Мінекономрозвитку.
Проект наказу розповсюджується на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а саме на товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами, і спрямований на впровадження порядку організації діяльності комісії, підготовки справ до розгляду та прийняття рішень щодо застосування санкцій за невиконання (неналежне виконання) суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.