"Лягут в основу уголовных дел". Корбан рассказал о схемах ухода от уплаты налогов сети "Цитрус"

В частности, по словам бизнесмена, через ФОПы, связанные с женой руководителя компании Григория Топала, выводят ежемесячно около 200 000 долларов.

Также Корбан утверждает, что группа компаний существует на грани правового поля, а именно:

• оптовые компании включены в холдинг на 19,5% в связи с наличием проблемы рыночных/трансферных цен;
• ряд компаний находятся за рамками контура в связи с проведением схемных операций с векселями, факторингу, переуступками;
• значительная часть операций проводится через многочисленные СПД с целью избежать налогообложения;
• хроническая убыточность компании (прогноз - 70-80 млн за 9 мес.);
• глобальный уход от уплаты налогов и обязательных платежей: занижение стоимости при импорте;
• практически полная оптимизация налога на прибыль и НДС (за счет налогового кредита, сформированного в т.ч. за счет схемных операций);
• существенная часть расчетов с поставщиками и оптовыми покупателями через "черную кассу";
• при занижении при импорте расчеты с поставщиками осуществляются повсеместно через платежных посредников;
• более 90% з/п выплачивается неофициально;
• наличие "черных касс" во всех магазинах и центральном офисе;
• формирование "черных касс" за счет механизма возвратов;
• работа трейд-ин и сервисных центров практически на 100% через "черную кассу";
• спорное использование торговых марок (наличие судебных процессов);
• группа компаний управляется фондом, руководство которого замешано в уголовных делах (уклонение от налогообложения и др.), и в т.ч. по ряду лиц есть отказ в обслуживании банками по причинам нарушение требований финансового мониторинга;
• наличие значительного количества судебных процессов и уголовных дел.

"Необходимо продлить проверку ТОВ "Цетехно" минимум на 20 дней. Обратить внимание на занижение по импорту (в 4-6 раз). Занижение осуществляется через компанию импортера "Смарт гаджет". Платежи поставщикам-экспортерам осуществляются через платежных посредников-нерезидентов по заниженной стоимости", - отмечает Корбан.

Обновлено. В самой компании "Цитрус" отрицают все вышеизложенное. Также там уточнили, что Григорий Топал - не руководитель компании (ей руководит Вадим Лысюк), а владелец.

"Цитрус успешно закончил международный аудит, в котором показал точность и достоверность уплаты всех налогов согласно налоговому, таможенному и трудовому законодательству Украины. По официальной отчетности компания ведет прибыльную деятельность", - отметили в компании.