"Ляжуть в основу кримінальних справ". Корбан розповів про схеми ухилення від сплати податків мережі "Цитрус"

Зокрема, за словами бізнесмена, через ФОПи, пов'язані з дружиною керівника компанії Григорія Топала, виводять щомісяця близько 200 000 доларів.

Також Корбан стверджує, що група компаній існує на межі правового поля, а саме:

• оптові компанії включені в холдинг на 19,5% у зв'язку з наявністю проблеми ринкових/трансферних цін;
• ряд компаній знаходяться за рамками контуру у зв'язку з проведенням схемних операцій з векселями, факторингу, переуступками;
• значна частина операцій проводиться через численні СПД з метою уникнути оподаткування;
• хронічна збитковість компанії (прогноз - 70-80 млн за 9 міс.);
• глобальне ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів: заниження вартості при імпорті;
• практично повна оптимізація податку на прибуток і ПДВ (шляхом податкового кредиту, сформованого в т.ч. шляхом схемних операцій);
• істотна частина розрахунків з постачальниками та оптовими покупцями через "чорну касу";
• при заниженні при імпорті розрахунки з постачальниками здійснюються повсюдно через платіжних посередників;
• понад 90% з/п виплачується неофіційно;
• наявність "чорних кас" у всіх магазинах і центральному офісі;
• формування "чорних кас" шляхом механізму повернень;
• робота трейд-ін і сервісних центрів практично на 100% через "чорну касу";
• спірне використання торгових марок (наявність судових процесів);
• група компаній управляється фондом, керівництво якого замішано в кримінальних справах (ухилення від оподаткування та ін.), і в т.ч. по ряду осіб є відмова в обслуговуванні банками з причин порушення вимог фінансового моніторингу;
• наявність значної кількості судових процесів і кримінальних справ.

"Необхідно продовжити перевірку ТОВ "Цетехно" мінімум на 20 днів. Звернути увагу на заниження по імпорту (в 4-6 разів). Заниження здійснюється через компанію імпортера "Смарт гаджет". Платежі постачальникам-експортерам здійснюються через платіжних посередників-нерезидентів за заниженою вартістю", - зазначає Корбан.

Оновлено. У самій компанії "Цитрус" заперечують все вищевикладене. Також там уточнили, що Григорій Топал - не керівник компанії (їй керує Вадим Лисюк), а власник.

"Цитрус успішно закінчив міжнародний аудит, в якому показав точність і достовірність сплати всіх податків відповідно до податкового, митного і трудового законодавства України. За офіційною звітністю компанія веде прибуткову діяльність", - відзначили в компанії.