В Киевской области Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 72 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Конвертцентр с 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.
Группа организаторов с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности.
Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 72 млн гривен, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита - 12 млн гривен.
Было проведено 13 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов дела, в ходе которых изъято 273 тыс. гривен, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи.
Фото: вещи, изъятые ГФС в ходе 13 обысков
Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен.