У Київській області Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 72 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Конвертцентр з 2015 року надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Києва, Київської та інших областей України з незаконного формування податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.
Група організаторів з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували і придбали корпоративні права ряду транзитно-конвертаційних суб'єктів господарської діяльності.
Загальний обсяг проконвертованих коштів, через розрахункові рахунки, відкриті у філії одного з комерційних банків, склав понад 72 млн гривень, у тому числі сума сформованого ризикового податкового кредиту - 12 млн гривень.
Було проведено 13 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів справи, в ході яких вилучено 273 тис. гривень, 17 печаток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи.
Фото: речі, вилучені ГФС в ході 13 обшуків
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом викрито конвертцентр з оборотом понад 240 млн гривень.