Под Киевом разоблачен конвертцентр с оборотом в более 240 млн гривен

НовостиПроисшествия    25.08.2016 - 15:41
Фото: ГПУ совместно с ГФС в Киевской области разоблачили конвертцентр
Фото: ГПУ совместно с ГФС в Киевской области разоблачили конвертцентр
ГПУ вызвала на допрос экс-министра обороны Ежеля В ГПУ заявили, что Каськив находится на свободе

Были изъяты 300 тыс. гривен, 12 печатей транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику и бухгалтерскую документацию

Генеральная прокуратура Украины совместно с Государственной фискальной службой в Киевской области разоблачили конвертационную схему на общую сумму более 240 млн гривен. Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ ГПУ.

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с оперативным управлением Главного управления ГФС в Киевской области проводят досудебное расследование в уголовном деле по фиктивному предпринимательству, совершенному по предварительному сговору группой лиц, присвоению, растрате имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением организованной группой лиц или в особо крупном размере.


Установлено, что межрегиональный конвертцентр был создан группой лиц в период в 2015 году. С того времени и по сегодняшний день конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной формы собственности г. Киева, Киевской, Луганской и Донецкой по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные на общую сумму более 240 млн гривен.

Правоохранители провели 8 обысков в офисах, местах регистрации и фактического проживания организаторов и участников конвертцентра.

В результате обысков были изъяты 300 тыс. гривен, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику и бухгалтерскую документацию. Также наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий, открытых в 9 банках.

в результате обысков правоохранители изъяли 300 тыс. гривен

Фото: в результате обысков правоохранители изъяли 300 тыс. гривен

Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников конвертационного центра для привлечения их к уголовной ответсвенности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн гривен.

Читайте в разделе

В Волновахском районе в котельной произошел взрыв, пострадал человек

В Киеве маршрутка сбила двух пешеходов

В волонтерском центре в Одессе неизвестные устроили погром

On Top